新疆吉木萨尔农村商业银行股份有限公司关于召开股东大会的公告

2019年06月03日 13:30   来源:天山网

新疆吉木萨尔农村商业银行股份有限公司关于召开股东大会的公告

  各位股东:

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》和《新疆吉木萨尔农村商业银行股份有限公司章程》有关规定,新疆吉木萨尔农村商业银行股份有限公司(以下简称“吉木萨尔农商银行”)决定召开新疆吉木萨尔农村商业银行股份有限公司股东大会,现将会议有关事项公告如下:

  一、会议时间

  2019年5月28日(星期二)上午11:00-14:00

  二、会议地点

  地点:吉木萨尔农商银行总行七楼会议室

  地址:新疆吉木萨尔县文化西路19号

  三、出席人员

  (一)本行全体股东或其委托代理人(股东因故不能出席会议的可以书面形式委托代理人。委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、事项、权限和委托书签发日期与有效期限等,并由委托代理人签名。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示,委托代理人是否可以按自己的意思表决)、董事会董事、监事会监事、党委班子成员;

  (二)大会见证律师;

  (三)邀请的领导和嘉宾、中介机构人员等。

  四、会议内容

  (一)审议《补选新疆吉木萨尔农村商业银行股份有限公司董事会董事(含独立董事)》议案

  (二)审议《新疆吉木萨尔农村商业银行股份有限公司2018年度信息披露报告》议案

  (三)审议《新疆吉木萨尔农村商业银行股份有限公司2018年决算方案》议案

  (四)审议《新疆吉木萨尔农村商业银行股份有限公司2018年利润分配方案》议案

  (五)审议《新疆吉木萨尔农村商业银行股份有限公司2019年财务预算方案》议案

  (六)审议《新疆吉木萨尔农村商业银行股份有限公司2019年经营计划指标》议案

  (七)审议《新疆吉木萨尔农村商业银行股份有限公司固定资产及电子产品设备购置》议案

  (八)审议《新疆吉木萨尔农村商业银行股份有限公司2019年绩效薪酬管理办法》议案

  (九)审计《新疆吉木萨尔农村商业银行股份有限公司独立董事薪酬方案》议案

  (十)学习《农村中小金融机构股东应知应会》。

  五、会议出席及签到

  请参加股东大会的股东及其代理人或授权代表于2019年5月28日上午9∶30时至10∶50时到达会场办理签到手续及参加会议:

  (一)自然人股东本人出席会议的,应出示本人身份证及股金证原件办理签到手续;委托代理人出席会议的,代理人应持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证复印件及股金证复印件办理签到手续并参加会议。

  (二)法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和营业执照复印件(加盖公章)、股金证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人出具的书面授权委托书和营业执照复印件(加盖公章)、股金证复印件办理签到手续并参加会议。

  六、会务联系人及联系电话

  联系地址:吉木萨尔农商银行综合办公室(吉木萨尔县文化西路19号)

  联系人:李红泉、张建明            

  联系电话:18167755552、18082809369

  传真:0994-6981051

  七、其他注意事项

  (一)本公告在吉木萨尔农商银行各营业网点公示,股东大会审议事项及相关会议材料将备置于吉木萨尔农商银行会务组,供各股东查阅,查阅时需审验身份证原件(适用于自然人)或加盖公章的企业法人营业执照复印件(适用于法人)和认购吉木萨尔农商银行股份的凭证原件。

  (二)为维护广大发起人的利益,本着节俭的原则,股东大会不向参会人员发放礼品和会议补贴,与会人员的交通、食宿等费用自理。

  附件:授权委托书(见下面,股东可复制下载)

  特此公告!

  新疆吉木萨尔农村商业银行股份有限公司

2019年5月8日

  附件:

  授权委托书

  兹委托      (先生/女士)代表本人出席新疆吉木萨尔农村商业银行股份有限公司股东大会,由其代为全权行使表决权,并签署相关文件。本授权书不作特别指示,受托人可以按照自己的意思表决。本人愿意对受托人行使的表决权和签署的相关文件承担全部责任。

  本项授权的有效期限:自签署日至本次会议相关文件签署完毕或表决完毕。

  委托人签名(法人单位加盖印章):

  委托人身份证号:

  受托人签名:

  受托人身份证号:

  受托人联系电话:

[责任编辑:张赏华 ]